第582章 亡羊补牢 (第1/3页)
电话响了三声，接通了。
赵永强开门见山说道：
“贺建邦的案子，从今天开始升级监控。所有的资金动向，每一笔都要记录，包括转账时间、金额、路径、收款方。
资金到账之后，立即比对收款账户信息，如果发现异常，第一时间报我。”
“明白。赵处长，还有一个情况——邦达贸易的账户目前还在活跃，虽然五笔款子已经走完了，但账户没有销户。而且贺建邦名下的其他几家公司，这两天也有一些小额资金在动，金额不大，但频率比平时高。”
赵永强皱了一下眉。
“什么名目的？”
“有‘咨询费’，有‘差旅费’，还有几笔‘备用金’，金额都在几万到十几万之间。看起来像是正常的公司运营，但在这个时间点上，不太正常。”
“继续盯。尤其是邦达贸易那个账户，只要再有资金进来，立即报我。”
“好。”
挂了电话后，赵永强又拨了另一组监控人员的电话，安排了同样的工作。
两组人加上技术组，一共六个人，全部压到贺建邦的案子上。
安排完监控的事，赵永强翻到付盛佳的号码，拨了过去。
电话响了几声才接通。
“赵处长，什么事？”
“付处长，有个事需要你帮忙。
贺建邦——贺建军的叔叔，省城的地产商——这两天通过邦达贸易的通道，分了五笔往香港转了三千万元。
收款账户开户人是贺建军。
我这边已经把资金路径全部固定了，但钱到了香港之后去了哪里，需要你那边协助查一下。”
电话那头，付盛佳沉默了几秒。
“三千万元？什么时候转的？”
“前天开始，三天内走完的。资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”
“收款账户的信息你有吗？”
“有。开户行是香港一家银行。我把完整的账户信息发给你。”
“好。我马上联系香港那边的联络官，请他们协助查询。
但你要有心理准备——钱到了香港之后，如果已经转出去了，查起来难度会大很多。
香港的资金流动很快，离岸账户之间的转账可能只需要几分钟。”
“我知道。但还是要查。”
“行。我这就安排。有结果告诉你。”
挂了电话后，赵永强把完整的账户信息和转账记录发给了付盛佳。
然后，他把这几天的信息捋了一遍。
三千万，五笔，三天走完。
这个速度说明贺建邦很急。
他可能已经意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。
但转走之后呢？
他本人要不要走？
赵永强拿起电话，拨了省公安厅出入境管理局的号码，把贺建邦的身份信息报了过去，要求纳入边控名单。
对方答应立即办理，并会在今天之内完成录入。
……
三个小时后，付盛佳回了电话。
“赵处长，香港那边有反馈了。”
赵永强的心一下子提了起来：“怎么样？”
“晚了一步……”
付盛佳的声音有些无奈。
“那三千万到了香港之后，当天就被转走了。
收款账户是一个离岸公司，注册地在开曼群岛。
香港的联络官查了一下，那个离岸公司的账户在收到钱之后，又分了三笔转出，去向分别是开曼、百慕大和新加坡。
资金已经不在香港了。”
赵永强握着手机的手紧了一下。
“全转出去了？”
“对，全转出去了。香港那边只查到了转账记录，但钱已经不在香港的银行体系里了。要追，得通过国际司法协助渠道，向开曼、百慕大和新加坡分别发协查请求。这个程序走下来，至少需要几个月。”
赵永强沉默了几秒。
“也就是说，这三千万元，暂时追不回来了。”
“对。不过，转账记录和账户信息已经固定了。
这些记录本身也是证据——能证明贺建邦在钱大勇被抓之后，紧急转移资产。
这个行为本身，就可以作为他涉嫌犯罪的旁证。”
“好。我知道了。我把这个情况报给
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